杀猪盘!Oasis Hub菲律宾窝点被端,冒充“白富美”模特引诱投资

作者:FX110

时间:2022-01-19 09:08:28

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近日,菲律宾国家警察报告称,刑事调查组CIDG成员上周突击邦邦牙省(Pampanga)马巴拉卡特(Mabalacat)市一家疑似参与加密货币骗局的公司Oasis Hub,逮捕逮捕93名工作人员以及高管,缴获159台台式电脑、7台笔记本电脑、554部手机,以及大量有关Oasis Hub运营的文件。

被捕的人包括Oasis Hub的经理Richard和Connie Tan 陈某夫妇,以及91名中国员工。

警方表示,Oasis Hub雇佣了一些菲律宾人,他们用从Facebook或Instagram上偷来的模特或美女的照片创建虚假的社交媒体账户,然后把自己描绘成富有的模特,引诱不知情的受害者投资。据调查,这一平台是由Oasis Hub背后的中国公民所操纵的,首脑王某也已被锁定,警方仍在追捕当中。

刑事调查组总监阿尔贝·费洛(Albert Ignatius D. Ferro)少将表示,此次行动是收到一名内部人士提供的关于Oasis Hub欺诈活动的举报,明面上Oasis Hub是一家获得许可的离岸游戏业务的业务处理外包服务提供商,但该公司涉及加密货币投资欺诈,这与该公司被授权提供的服务完全不同。  

警方技术人员也在现场检查中发现了支持欺诈指控的数字证据:包括从Oasis Hub电子设备中提取出了虚假的社交媒体账户、与受害者的通讯记录、公司网站、交易平台、交易记录和受害者的简介等。

此外,作为Oasis Hub公司的客户服务代表的126名菲律宾籍员工主动提交了对公司管理层不利的证词。他们被控违反第8799号共和国法《菲律宾证券监管法》第26条(欺诈交易),1月11日,该指控被提交给了马巴拉卡特市检察官办公室。


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